摘要：2012年9月10日-从台湾汇款来大陆金额远多于大陆汇回台湾金额。 在两岸没有建立货币清算机... 非法的地下汇兑就会被大大挤压，合法管道越粗壮，非法管道就越细小。 前些......2012年9月10日-从台湾汇款来大陆金额远多于大陆汇回台湾金额。 在两岸没有建立货币清算机 非法的地下汇兑就会被大大挤压，合法管道越粗壮，非法管道就越细小。 前些
2008年4月1日-台海网4月1日讯 由于台湾警察部门最近大力扫荡两岸地下汇兑公司，不少业主因而落跑，也让长期与地下汇兑公司往来的两岸商人受到波及，甚至以资料被查扣
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2 0 0 8 nian 4 yue 1 ri - tai hai wang 4 yue 1 ri xun you yu tai wan jing cha bu men zui jin da li sao dang liang an di xia hui dui gong si ， bu shao ye zhu yin er luo pao ， ye rang chang qi yu di xia hui dui gong si wang lai de liang an shang ren shou dao bo ji ， shen zhi yi zi liao bei zha kou . . .
2014年9月30日-包括合法的和非法的非正规汇款体系.＂各国非正规汇款体系大多没有建立自己 汇兑损 失约为2.7%o.＂问接转汇＂主要为台湾地区OBU 银行或DBU 银行（岛
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《福州一男子私自兑换台币赚差价涉嫌非法经营罪被诉》 ------------------------------------------------------------------------------ 作者: 日期: 2014-08-06 福州男子林某与郑某、 卢某共同出资,
2013年01月10日- 但有没有人利用赌场汇兑非法洗钱,将进一步查证. 高雄市调处去年监听到“励盈国际”台湾分公司长期从事地下汇兑,报请北检指挥侦办.励盈
2020年4月17日- 涉赌资金非法汇兑案 共罚款超6800万 据统计，2019年以来，国家外汇管理局配合公安机关依法查办了一批通过地下钱庄非法兑换涉赌资金案件，共处罚款
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2012年3月7日-东南网3月7日讯 据台湾媒体报道，高雄市男子高嘉鸿涉嫌经营地下汇兑，通过母亲、舅舅担任车手，为诈骗集团洗钱，一年经手金额即超过3亿元（新台币，下
2018年11月5日-中新网11月5日电据台湾《中时电子报》报道，台北市大同区日前有地下汇兑业者收款3000万（新台币，下同），遭3人尾随劫财。警方抓捕2名劫匪，经追查，
2019年8月22日-2.4亿现金放家中 嘉义市一对夫妇被控非法经营地下汇兑 台湾嘉义市一对吴姓夫妇,被控涉嫌经营地下汇兑,台湾检方在其家中,搜出16个旅行袋,一打开全是
13小时前-检察官说，台湾与大陆间的非法地下汇兑被诈骗分子利用，成为其转移赃款的重要渠道，甚至可能导致犯罪分子无法被抓获。 16:56 ” 他认为，北京这样的大城市希
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据中央社报导:中国台湾岛内知名国际支付公司詹姓负责人及吴姓营运长,涉嫌为菲籍移工从事不法台湾地区、菲律宾地下汇兑业务,金额高达新台币40亿余元(将近80亿比索).台北地检署今天依违反银行法等罪起诉詹、吴2人.检方统计,詹男等人以此方式经营新台币与菲律宾比索的银行汇兑业务,并从中赚取手续费牟利,自2020年7月1日至2022年11月4日间,累积非法汇兑金额共计新
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